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出借银行卡 引来大麻烦

发布时间2021-03-12 18:04:25   来源:河北法制网   收藏本文


 
封颖慧 作
 
  引题:多年好友突然出现,称由于工作原因要借几张银行卡,用完还能给报酬。以为是“天上掉馅饼”的好事,没想到却成为诈骗分子的帮手——
 
  河北法制报记者 封颖慧
 
  通讯员 项硕
 
  今年18岁的小李,是邢台市襄都区人。今年,他考上大学后,考虑到父母年迈,家庭经济困难,大学学费、住宿费等是一笔不小的开支,小李便在学习之余,四处找兼职以减轻家庭负担。
 
  国庆假期,小李回到了家,突然接到了朋友孙某某的电话,称要约他出来吃饭。孙某某是小李的高中同学,高中毕业后就辍了学,一直在外打工。上学时,他与小李关系很好,小李便欣然同意了孙某某的邀约。
 
  见面后,孙某某在聊天中向小李说起,自己想借用他几张不经常用的银行卡。由于是多年的好友,小李对孙某某很是信赖,没有多问就把一张之前办理的闲置银行卡给了孙某某。
 
  孙某某拿到卡后,解释他是由于工作上的需求,要用这张银行卡,而且一张还不够,需要两张。为了进一步说服小李,孙某某还承诺用完小李的银行卡后会给他一定的报酬,这让生活拮据的小李十分心动。于是。小李和孙某某一起来到某银行,用自己的身份证又办了一张银行卡,并且按照孙某某的要求开通了网银和手机银行。完成所有手续后,小李将这张新卡和之前的那张卡,一起给了孙某某。
 
  拿到两张银行卡的孙某某很高兴,为了表达感谢,他盛情邀请小李去邯郸玩。到达邯郸后,孙某某把小李领到一个单元房内落脚。据孙某某介绍,这是一个合租房,除了他本人之外,还有他的三个朋友作为室友一起居住。起初小李并没有多想,然而接下来发生的一切让他始料未及。
 
  与之前承诺的不同,孙某某并没有带小李在邯郸市内游玩。当小李自己想出去转转的时候,孙某某和他的三个室友中,至少有一人会跟着他一起出去。更可疑的是,平时小李打电话玩手机后,孙某某都立刻让他把手机里的聊天记录等内容全部删除。除此之外,小李还发现孙某某他们几人打电话时也是刻意回避他,不让他听见。这让小李十分不解:自己来到邯郸投奔孙某某,不但没有受到热情的招待,怎么还被监视了呢?
 
  不久后,孙某某等人又对小李提出了要求,让他把之前借出去的两张银行卡的密码和绑定的手机号都改了。尽管这一段时间孙某某等人可疑的行动,让小李产生了他们很可能用自己的银行卡在做不可见人的勾当的猜测,但因为急于抽身,小李还是按照他们的要求,将两张银行卡的信息进行了更改。
 
  几天后,孙某某告诉小李,他可以回家了,还把之前借他的两张银行卡还给了小李,同时按照一张卡200元的报酬,给了小李400元钱。
 
  回家之后,小李越想越不对劲,并意识到自己之前借给孙某某的银行卡可能出问题了,就赶紧到银行将银行卡注销,然而此时他才发现,这两张银行卡都已被公安机关冻结。
 
  另一边,邢台市公安局信都分局民警在工作中获得了线索,一诈骗团伙冒充公检法人员实施诈骗活动,在短短几天之内诈骗了几百万元,而涉案的银行卡正是小李之前借给孙某某的两张卡。民警通过调查,确定了这两张卡的主人是小李,便立即联系小李,将他传唤到案。
 
  根据小李交代的内容,民警认为孙某某和他的三名室友就是这起诈骗案的犯罪嫌疑人。民警立即动身,赶往邯郸市某公寓楼,计划对孙某某等人实施抓捕。为避免打草惊蛇,民警在公寓楼外连续蹲守了两天,等待嫌疑人自投罗网。11月21日,嫌疑人孙某某出现后,民警迅速上前将其抓获。
 
  经讯问,孙某某对其伙同其他三名人员以低价买进他人银行卡,再高价转卖给犯罪分子的不法事实供认不讳。目前,其他几名嫌疑人正在追捕中,案件正在进一步侦办中。
 
  同时,小李也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被依法采取强制措施。此外,某银行也将小李纳入失信人员名单,作为对其失信行为的惩戒。

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